اسبانيا…اعتقال اكبر محتال في مجال الاستثمارات

قامت القوات الامنية باعتقال اشهر المحتالين في مجال الاستثمارات الزائفة في العملات المشفرة في اوروبا وهو رجل اربعيني ويحمل الجنسية البرتغالية.

ومن الاتهامات الموجهة له سبع جرائم احتيال وغسيل أموال، لقيامه بإنشاء منصة مزعومة للاستثمار في العملات المشفرة على موقع إلكتروني، كان يجري الإعلان عنه عبر مختلف المنتديات والبرامج الإذاعية والفعاليات الرياضية وحتى الحركات الخيرية.

وكان الهدف يتمثل في جذب الانتباه والاستثمارات في إسبانيا والبرتغال، حسبما أعلن اليوم الأحد الحرس المدني، الذي بدأ التحقيق مع المقبوض عليه في غشت الماضي بالتعاون مع الأمن الخاص.

وكانت المنصة تقدم حدا أدنى للعائد يبلغ 2.5٪ أسبوعيا للمستثمرين، وفقا للمبالغ التي يساهمون بها، حتى يكتسبوا أدوارا، ومن ثم يعملون على جذب مستثمرين آخرين.

وتقوم هذه الطريقة في الاحتيال على تضليل الأطراف المتضررة، لتعتقد أن الأرباح التي تم الحصول عليها تأتي من نشاط قانوني، رغم أن الأموال تأتي من مستثمرين آخرين مخدوعين.

وبهذه الطريقة كان الاستثمار في العملات المشفرة ناجحا، ما دفع الضحايا إلى استثمار مبالغ أكبر من المال وجذب المزيد من المستثمرين.